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合兴包装:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

合兴包装:头等非上市同伴大会告诉

    建立互信关系信号:002228一份略号:合兴包装 公报编号:2010-010号
厦门和兴包装印刷爱好股份有限公司运用着的传唤2010年头等暂时同伴大会的鼓励性公报
公司和董事会参谋的使发誓A的忠实。、真实与完整性,公报正中鹄的虚伪记载、对给错误的劝告性提名表扬或陆军少校未顾及负责任。
据厦门禾兴包装主要的董事会和PRI
二十九点钟次聚会决议,公司决议传唤头等暂时同伴大会。同伴大会告诉于2010年1月21日发布。。如今,敝将颁布发表这一暂时同伴MEE的公报。,提示同伴即时与同伴大会。同伴大会随球事项告诉:
一、聚会的基本事件
(i)闭会工夫
现场聚会工夫:2010年2月5日(星期五)午后14点用网覆盖开票工夫为:2010年2月4日—2010年2月5日在家,经过深圳建立互信关系去买东西所贸易体系停止用网覆盖开票的详细工夫为:2010年2月5日午前9:30至11:30,从午后13:00到午后15:00。经过深圳建立互信关系去买东西所互联网网络开票体系开票的详细工夫为:2010年2月4日午后15:00至2010年2月5日午后15:
00持续的无论哪个工夫。
(二)表达日期期:2010年2月1日(周一)
(三)聚会所在地:厦门翔路国际大酒店
(四)聚会会议召集人:董事会
(五)聚会办法:这次大会经过现场投票表决。、用网覆盖开票的结成。
公司将经过深圳建立互信关系去买东西所贸易体系和互联网网络开票体系向公司同伴试图用网覆盖电视节目的总安排的开票平台,公司同伴可以在前述的用网覆盖开票工夫内经过深圳建立互信关系去买东西所的贸易体系或互联网网络开票体系行使投票决议。
(六)列席聚会的办法:当公司同伴VO,只选择现场开票(现场开票可以付托代理人替换开票)和用网覆盖开票正中鹄的一种投票表决办法,不克不及反复投票表决。也许相同爱好经过现场和用网覆盖反复开票,现场开票;也许在用网覆盖开票中反复开票。,经过头等开票。
二、聚会认为
1、认为神的选择B议会的的钞票
行投票表决)董事应用求职者许晓光丈夫董事应用求职者徐晓融举止文雅且有教养的女子董事应用求职者林海生丈夫董事应用求职者严希阔丈夫
2、思索孤独董事对公司钞票的选择
制停止投票表决)孤独董事应用求职者王凤洲丈夫孤独董事应用求职者林春金丈夫孤独董事应用求职者陈大永丈夫
董事会复职采取积聚开票制,本公司已为应用求职者试图相关性人
向深圳建立互信关系去买东西所演说。
3、认为《运用着的中西部及东部各州的县议会换届神的选择的钞票》(适积聚开票制开票监事应用求职者郑恺靖丈夫监事应用求职者徐伟刚丈夫这次中西部及东部各州的县议会换届改组采取积聚开票制。
4、运用着的二板董事助学金基准钞票的考虑
5、运用着的中西部及东部各州的县议会运用着的助学金的钞票的谈论
6、运用着的为用桩支撑湖北分店试图抵押品的钞票的谈论。三、聚会社交聚会
1、到2010年2月1日底,午后15:00。,在中国建立互信关系表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的公司整个地同伴;因故不克不及列席同伴大会的同伴,付托代理人可以付托与聚会和开票。,被指定人不用是公司的同伴。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、证词募捐人。
四、列席现场聚会和登记办法
(一)聚会表达工夫:2010年2月4日(周四)午前8:00-11:00时,午后13:00到16:00,未兑的推却受权。
(二)聚会表达所在地:董事会书记处
(三)表达办法
1、合格社团的法定代理人该当取得警察。、社团同伴账目卡、我的最大限度的证到公司表达,也许付托人在场的话,代理人该当取得社团营业执照硬拷贝。、法定代理人号的代理办事器、公司同伴账目卡及公司表达证
2、合格的自自然然同伴该当取得同伴的账目卡。、我的最大限度的证是在公司登记的;,代理人应取得同伴的账目卡、正当理由付托书和我的最大限度的证到公司登记处
3、本国同伴可经过描写或函件表达。社团同伴营业执照硬拷贝、同伴账目卡、同伴名单、法定代理人证明或许法度付托书,最大限度的证表达。
五、与用网覆盖开票的同伴的最大限度的身份验证与开票按次这次同伴大会向同伴试图用网覆盖开票平台,用网覆盖开票包含贸易体系开票和用网覆盖开票。,用网覆盖开票按次列举如下
(1)以去买东西社会事业机构开票的按次
1、经过深圳建立互信关系去买东西所贸易体系停止用网覆盖开票的详细工夫为:2010年2月5日午前9:30至11:30,从午后13:00到午后15:00。
2、开票信号:362228;为缩写开票:一齐开票
3、同伴投票表决的详细按次
(1)、输出紧握订购
(2)、输出保障安全的信号362228
(3)、在付托PR下填写这次大会的序列号,代表元竞技的中子钞票
(1),代表元竞技的中子钞票
(2)……及支持物。钞票上将的申报价钱相当于100元。,代表们对非积聚开票停止投票表决。,同伴投票表决普通法案后,为符合的积聚开票的钞票的每一声望论文,一票。每回开票的相符合申报价钱列举如下
钞票序号 钞票使满足 对应申报价钱100总钞票(指除需积聚开票投票表决的钞票1、钞票2和支持物法案外的法案3)
神的选择董事会神的选择美国的董事会
积聚开票制开票
(1)董事会应用求职者徐晓光丈夫
(2)董事会应用求职者徐晓融举止文雅且有教养的女子
(3)董事会应用求职者林海生丈夫
(4) 董事应用求职者严希阔丈夫 
2神的选择孤独董事对董事会神的选择的情绪反应
(1)孤独董事应用求职者王
(2)孤独董事应用求职者林春金丈夫
(3) 孤独董事应用求职者陈大永丈夫 3运用着的中西部及东部各州的县议会换届神的选择的钞票(适积聚开票制开票
(1)掌管应用求职者郑凯静丈夫
(2)掌管应用求职者徐伟刚丈夫
运用着的二板董事助学金基准的4次打手势要求
5运用着的另外的届中西部及东部各州的县议会监事助学金基准的钞票 运用着的为用桩支撑分店湖北合兴包装印刷股份有限公司试图抵押品的钞票 
(4)、在付托人数下输出开票,非积聚开票制和积聚开票制两种事件。。
①非积聚开票制钞票:钞票四至钞票六为非积聚开票制钞票,同伴按名单申报爱好数
投票表决建议生 赞同 支持 弃权对应的申报股数 1股 2股 3股②积聚开票制钞票:钞票一至钞票三为积聚开票制钞票,对应于每个开票,同伴输出的爱好编号是CAS的投票选举。。
A.同伴神的选择董事总投票选举,其取得的爱好数和4,同伴可以将投票选举意思是分派给董事应用求职者许晓光丈夫、徐晓融举止文雅且有教养的女子、林海生丈夫、严希阔丈夫,也可以在前述的应用求职者中分派。。。,除了,其总额不得超越其取得的爱好数。。
B股取得孤独神的选择董事的总投票选举,其取得的爱好数和3,意思是投票选举可以分派给孤独董事。、林春金丈夫、陈大永丈夫,也可以在前述的应用求职者中分派。。。,除了,其总额不得超越其取得的爱好数。。C.Sh的神的选择监事的总投票选举,其取得的爱好数和2,郑凯继丈夫的意思是投票选举可以分派给监事。、徐伟刚丈夫,也可以在前述的应用求职者中分派。。。,但不得超越其取得的一份编号和2的产生。。
(5)、认同开票完毕
(6)、开票案件
①表达日期取得“合兴包装”A 股的包围者,对公司非累计开票钞票投赞同票,其申报列举如下:
一份信号 去买东西用法说明 申报价钱 申报股数362228买进 元 1股②如某同伴神的选择董事应用求职者许晓光,钞票四投支持票,对支持物非积聚开票钞票投赞成者,申报按次列举如下:
一份信号 去买东西用法说明 申报价钱 申报股数362228买进 元 愿开投票选举(不超越所取得股数与4的产品)362228买进 元 2股362228买进 元 1股
4、计票裁决
(1)在计票时,相同投票决议只选择现场和用网覆盖开票正中鹄的恣意一种投票表决办法,也许呈现反复开票,则以头等开票产生作为伤病军人投票表决票停止人口普查。
(2)同伴对总钞票的投票表决只包含对钞票四至钞票六的整个投票表决,不包含敷积聚开票的钞票一至钞票三。如同伴先对总钞票停止投票表决,后又对钞票一至钞票六分项投票表决,以对总钞票投票表决为准;如同伴先对钞票一至钞票六分项停止投票表决,后又对总钞票停止投票表决,则以对钞票一至钞票六的分项投票表决为准。
(3)对相同投票表决事项的开票只申报一次,不克不及撤单;达不到前述的规则的申报伤病军人,深圳建立互信关系去买东西所主动脱扣贸易体系。
(4)投票决议经过该贸易体系并经过,经过头等开票。
(5)也许必要查询开票产生,请在深圳建立互信关系去买东西所网上开票体系登记,点击开票查询效能,你可以看一眼分类人事广告版用网覆盖开票的产生。,或建立互信关系公司贩卖部对UPO的质询。
(二)用网覆盖开票按次的运用
1、同伴获取最大限度的身份验证的详细流出:
由于《实施细则》的规则,同伴可以运用办事密码电文或数字证明停止身份验证。
(1)应用办事密码电文的手续:登陆密码电文:PASSWOR、建立互信关系账目号码、最大限度的证号码及支持物相关性人,设置6-8位办事密码电文;也许应用按次成,体系隐现4位数字起动反省码。。
(2)起动办事密码电文;同伴紧握一份的办法,用起动反省码起动办事密码电文。
买进建立互信关系 买进价钱 买进股数元 4位数字的“起动校验码”该办事密码电文必要经过贸易体系起动后运用。也许办事密码电文起动命令在午前11:30过去的收回。,当天午后13∶00那就够了运用;如办事密码电文起动订购午前11∶30后收回的,另外的天可以运用。办事密码电文起动的牧师伤病军人性,在与支持物用网覆盖开票时不用重行起动。也许密码电文起动降落,则可以经过贸易体系演说。,盈余后再应用,丢失法与活化法相似。。
应用数字证明时,应用可向深圳建立互信关系人公司或其。应用数字证明受话器:0755-83991880/25918485/25918486应用数字证明商议电子邮件信箱地址:xuningyan@用网覆盖开票事情受话器:0755-83991022/83990728/83991192。
2、鉴于所开腰槽办事的同伴对互联网网络开票体系的开票。
(1)登录,在“股票上市的公司同伴大会列表”选择“厦门和兴包装印刷爱好股份有限公司2010年头等暂时同伴大会开票”;
(2)进入后点击开票登录,选择要登录的用户名和密码电文,输出您的“建立互信关系账号”和“办事密码电文”;已声请数字证明的包围者可选择CA 证明登录;
(3)进入后点击开票,由于网页鼓励做相符合的用双手触摸、举起或握住
(4)认同并发送投票表决产生;。
3、 包围者经过深圳建立互信关系去买东西所互联网网络开票体系停止用网覆盖开票的起止工夫为2010年2月4日15:00至2010年2月5日15:00持续的无论哪个工夫。
4、用网覆盖开票期,如袭击陆军少校事件的开票社会事业机构的情绪反应,这次聚会的审核更远地开始告诉。。
六、支持物事项
1、联系办法:
联络:童颖莹、 王萍萍公司地址:厦门市同安区同集北路556号 邮递区号:361100联系电话:0592-7896888传 真 号:0592-7896226/7896227
2、这样聚会要半晌。,与同伴的调适与纯净的照料。格外地告诉。
厦门和兴包装印刷爱好股份有限公司
董事会
2月3日,二
附件:正当理由付托书范本正当理由付托书兹正当理由付托 丈夫/举止文雅且有教养的女子代表本公司/个人列席于2010年2月5日传唤的厦门和兴包装印刷爱好股份有限公司2010年头等暂时同伴大会,我谨代表公司/个人对以下打手势要求停止投票表决。公司/个人未对投票表决事项作出直言的指出。,被指定人可以行使投票决议。,行使神的选择权的恶果与我的单位完全相同。。
(界定方法:请先)、2、3法案正中鹄的爱好数量;第四音级、5、在这6项法案中,有各式各样的选择。,每每一都是单项的神的选择,多选为伤病军人票。)钞票序号 钞票使满足 投票表决产生符合的积聚开票制神的选择钞票 开投票选举
1运用着的董事会换届神的选择的钞票之董事神的选择
(1) 董事应用求职者许晓光丈夫
(2) 董事应用求职者徐晓融举止文雅且有教养的女子
(3) 董事应用求职者林海生丈夫
(4) 董事应用求职者严希阔丈夫
2神的选择孤独董事对董事会神的选择的情绪反应
(1) 孤独董事应用求职者王凤洲丈夫
(2) 孤独董事应用求职者林春金丈夫
(3) 孤独董事应用求职者陈大永丈夫3运用着的中西部及东部各州的县议会换届神的选择的钞票
(1) 监事应用求职者郑恺靖丈夫
(2) 监事应用求职者徐伟刚丈夫支持物非积聚开票钞票 赞同 支持 弃权
运用着的二板董事助学金基准的4次打手势要求
5运用着的另外的届中西部及东部各州的县议会监事助学金基准的钞票6运用着的为用桩支撑分店湖北合兴包装印刷股份有限公司试图抵押品的钞票付托人(署名或盖印):
付托人最大限度的证号码:
被指定人最大限度的证号码:
付托人同伴理由:
付托人持股数:
付托日期:
伤病军人期限:自签字日至这次同伴大会完毕注:正当理由付托书剪报、准备排印的书面材料或按不只是体式便宜均伤病军人。

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